Emisjon i Ayfie – 2026
Ayfie foreslår en kapitalutvidelse for å dekke selskapets kapitalbehov og styrke balansen. Det er innhentet tegnings- og konverteringsforpliktelser for til sammen NOK 7,75 millioner til en rettet emisjon (NOK 5,5 millioner) og en gjeldskonvertering (NOK 2,25 millioner), betinget av godkjenning på den ekstraordinære generalforsamlingen 9. juli 2026. Aksjonærer som representerer om lag 54 % av selskapets aksjer har også forpliktet seg til å stemme for forslagene på samme generalforsamling. Styret planlegger i tillegg en reparasjonsemisjon på inntil 750 000 aksjer med tilhørende warrants, rettet mot eksisterende aksjonærer per 25. juni 2026 som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen. Denne siden er en praktisk oppsummering av hovedvilkårene.
AIX · Euronext Growth Oslo · ISIN NO0012861683Det utstedes ikke tegningsretter i VPS. Tegning skjer i et eget tegningsdokument på den ekstraordinære generalforsamlingen 9. juli 2026 kl. 12:00, personlig eller ved fullmakt – påmelding/fullmakt må være mottatt innen 7. juli 2026 kl. 12:00. En henvendelse om interesse er ikke en bindende tegning, og tildeling er ikke garantert. Retten til å delta bygger på eierskap per 25. juni 2026 (denne datoen er passert). Reparasjonsemisjonen er betinget av generalforsamlingens godkjenning og kan bli besluttet ikke gjennomført. Ved avvik gjelder de offisielle dokumentene og den norske teksten.
| Element | Antall nye aksjer | Kurs |
|---|---|---|
| Rettet emisjon (kontant) | 1 833 333 | 3,00 kr |
| Gjeldskonvertering (brolån) | 833 333 | 2,70 kr |
| Reparasjonsemisjon | inntil 750 000 | 3,00 kr |
| Warrants (1:1 med nye aksjer) | inntil 3 416 666 | 3,00 kr ved utøvelse |
- 25. juni 2026Vilkår kunngjort · siste dag med rett til å delta (du måtte eie aksjer denne dagen)
- 26. juni 2026Ex-dato (aksjer kjøpt fra og med denne dagen gir ikke rett til å delta)
- 29. juni 2026Registreringsdato i VPS
- 7. juli 2026, kl. 12:00Frist for påmelding / fullmakt
- 9. juli 2026, kl. 12:00Ekstraordinær generalforsamling – tegning skjer
- 10. juli 2026Frist for innbetaling
Slik deltar du i reparasjonsemisjonen
Reparasjonsemisjonen er rettet mot eksisterende aksjonærer per 25. juni 2026 (registrert i VPS 29. juni 2026) som (i) ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen, og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon der tilbudet ville være ulovlig eller kreve prospekt. Det utstedes ikke tegningsretter i VPS – tegning skjer i et eget tegningsdokument på generalforsamlingen 9. juli 2026 (fysisk møte i Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo), personlig eller ved fullmakt.
Tre dokumenter – bruk dem du trenger:
- For å tegne aksjer – tegningsdokument. Fyll ut, skriv ut og signer tegningsdokumentet. Kan du ikke møte selv, gir dokumentet styrets leder fullmakt til å tegne aksjene – og tilhørende warrants – på dine vegne på generalforsamlingen. Dette er dokumentet du bruker for å tegne; fullmaktsskjemaet (stemmegivning) gjør det ikke.
- For å stemme på sakene (valgfritt) – fullmaktsskjema. Vil du stemme på sakene som behandles uten å møte selv, fyll ut fullmaktsskjemaet fra innkallingen og kryss av hvordan du vil stemme på hver enkelt sak. Merk: fullmaktsskjemaet gjelder kun stemmegivning – det tegner ikke aksjer.
- For å møte fysisk (valgfritt) – påmeldingsskjema. Vil du delta fysisk på generalforsamlingen, fyll ut påmeldingsskjemaet fra innkallingen.
Frist: Tegner du uten å møte selv, send det signerte tegningsdokumentet (og ev. fullmakts-/påmeldingsskjema) til ingvild.fosse@ayfie.com (ev. herman.sjoberg@ayfie.com) senest 7. juli 2026 kl. 12:00. Møter du selv, kan du signere tegningen på generalforsamlingen. Tildeling besluttes på generalforsamlingen 9. juli; betalingsinstruks sendes deretter, og innbetaling for tildelte aksjer må skje senest 10. juli 2026.
Kontakt: ingvild.fosse@ayfie.com · herman.sjoberg@ayfie.com · tlf. +47 468 89 001
Tegningskursen er 3 kroner per aksje. For hver aksje du blir tildelt, mottar du én warrant – tildelt vederlagsfritt. Warranten gir en rett, men ingen plikt, til å tegne én ny aksje til 3 kroner, og utøves ved skriftlig melding til selskapet frem til den bortfaller 31. desember 2027.
Warrantene kan ikke overdras til tredjepart uten selskapets skriftlige samtykke, og er ikke ment for omsetning på børs. De som ønsker å tegne seg er ikke garantert full tildeling; ved overtegning foretar styret allokering. Styret kan beslutte at reparasjonsemisjonen ikke gjennomføres dersom aksjen omsettes til eller under tegningskursen (3 kroner) ved tilstrekkelig volum.
Hva er tegningskursen?
Hvem kan delta?
Hvordan tegner jeg meg?
Hvis jeg gir fullmakt til styrets leder, må jeg stemme «for» alt?
Hva er en warrant?
Kan jeg selge warranten?
Jeg eier aksjer via bank / megler / forvalter – hva gjør jeg?
Er jeg garantert full tildeling?
Hva om jeg ikke gjør noe?
Kan emisjonen bli avlyst?
De fullstendige og bindende vilkårene fremgår av Ayfies offisielle børsmeldinger og innkallingen til ekstraordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder styrets forslag til vedtak, påmeldings- og fullmaktsskjema, styrets redegjørelse og en uavhengig revisoruttalelse (EIRA Revisjon & Rådgivning AS).
- Tegningsdokument for reparasjonsemisjonen (fyll ut, skriv ut, signer) →
- Børsmelding & innkalling til generalforsamling (med skjemaer) →
- Nøkkelinformasjon om reparasjonsemisjonen →
- Ayfie Investor Relations →
- Investorpresentasjon – Ayfie (PDF) →
Sist oppdatert: 1. juli 2026. Siden oppdateres ved nye offentlige børsmeldinger.
Viktig informasjon
Denne siden er kun ment som en uoffisiell, generell oppsummering til aksjonærer og interessenter. Den er ikke et prospekt, og utgjør ikke et tilbud eller en oppfordring om å kjøpe, tegne eller selge verdipapirer. Den er ikke å anse som investeringsrådgivning, og en henvendelse om interesse er ikke en bindende tegning.
Informasjonen kan inneholde fremtidsrettede utsagn som er beheftet med usikkerhet. Investeringer i aksjer og warrants innebærer risiko, og du kan tape hele eller deler av investeringen. Gjennomføring forutsetter godkjenning på ekstraordinær generalforsamling, og styret kan beslutte å ikke gjennomføre reparasjonsemisjonen.
Tilbudet er ikke rettet mot, og materialet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av, personer bosatt i eller tilknyttet jurisdiksjoner der dette ville være ulovlig eller kreve prospekt (herunder USA, Australia, Canada, Hongkong og Japan).
For fullstendige og bindende vilkår vises det til Ayfies offisielle børsmeldinger. Ved eventuelle avvik mellom denne oppsummeringen og de offisielle dokumentene, gjelder de offisielle dokumentene. Den engelske versjonen er en oversettelse for enkelhets skyld; ved avvik gjelder den norske teksten.
Ayfie share issue – 2026
Ayfie is proposing a capital increase to cover the company's funding needs and strengthen its balance sheet. Subscription and conversion commitments totalling NOK 7.75 million have been secured for a private placement (NOK 5.5 million) and a debt conversion (NOK 2.25 million), subject to approval at the extraordinary general meeting on 9 July 2026. Shareholders representing approximately 54% of the company's shares have also committed to vote in favour of the proposals at that meeting. The Board also plans a subsequent repair offering of up to 750,000 shares with attached warrants, directed at existing shareholders as of 25 June 2026 who were not allocated shares in the private placement. This page is a practical summary of the key terms.
AIX · Euronext Growth Oslo · ISIN NO0012861683Subscription rights are not issued in the VPS. Subscription takes place in a separate subscription document at the extraordinary general meeting on 9 July 2026, 12:00 CET, in person or by proxy – an attendance or proxy form must be received by 7 July 2026, 12:00 CET. Expressing interest is not a binding subscription, and allocation is not guaranteed. Eligibility is based on ownership as of 25 June 2026 (this date has passed). The repair offering is subject to approval at the general meeting and may be decided not to be carried out. In the event of any discrepancy, the official documents and the Norwegian text prevail.
| Component | New shares | Price |
|---|---|---|
| Private placement (cash) | 1,833,333 | NOK 3.00 |
| Debt conversion (bridge loan) | 833,333 | NOK 2.70 |
| Repair offering | up to 750,000 | NOK 3.00 |
| Warrants (1:1 with new shares) | up to 3,416,666 | NOK 3.00 on exercise |
- 25 June 2026Terms announced · last day with the right to participate (you had to own shares on this day)
- 26 June 2026Ex-date (shares bought on or after this day do not carry the right to participate)
- 29 June 2026Record date in the VPS
- 7 July 2026, 12:00Deadline for attendance / proxy
- 9 July 2026, 12:00Extraordinary general meeting – subscription takes place
- 10 July 2026Payment deadline
How to take part in the subsequent offering
The subsequent offering is directed at existing shareholders as of 25 June 2026 (registered in the VPS on 29 June 2026) who (i) were not allocated shares in the private placement, and (ii) are not resident in a jurisdiction where the offer would be unlawful or would require a prospectus. Subscription rights are not issued in the VPS – subscription takes place in a separate subscription document at the general meeting on 9 July 2026 (a physical meeting at Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo), in person or by proxy.
Three documents – use the ones you need:
- To subscribe for shares – subscription document. Fill in, print and sign the subscription document. If you cannot attend, it authorises the chair of the Board to subscribe the shares – and the related warrants – on your behalf at the general meeting. This is the document you use to subscribe; the proxy form (voting) does not.
- To vote on the resolutions (optional) – proxy form. If you want to vote on the matters without attending, fill in the proxy form from the notice and tick how you wish to vote on each item. Note: the proxy form covers voting only – it does not subscribe shares.
- To attend in person (optional) – attendance form. If you want to attend the general meeting physically, fill in the attendance form from the notice.
Deadline: If you subscribe without attending, send the signed subscription document (and any proxy/attendance form) to ingvild.fosse@ayfie.com (or herman.sjoberg@ayfie.com) no later than 7 July 2026, 12:00 (Oslo time). If you attend in person, you may sign the subscription at the general meeting. Allocation is decided at the general meeting on 9 July; payment instructions follow, and payment for allocated shares must be made no later than 10 July 2026.
Contact: ingvild.fosse@ayfie.com · herman.sjoberg@ayfie.com · tel. +47 468 89 001
The subscription price is NOK 3 per share. For every share you are allocated, you receive one warrant – granted free of charge. The warrant gives a right, but not an obligation, to subscribe for one new share at NOK 3, and is exercised by written notice to the company until it lapses on 31 December 2027.
The warrants may not be transferred to a third party without the company's written consent and are not intended for trading on the exchange. Those who wish to subscribe are not guaranteed full allocation; the Board allocates in the event of oversubscription. The Board may decide not to carry out the repair offering if the share trades at or below the subscription price (NOK 3) at sufficient volumes.
What is the subscription price?
Who can take part?
How do I subscribe?
If I give my proxy to the chair, do I have to vote "for" everything?
What is a warrant?
Can I sell the warrant?
I hold shares via a bank / broker / nominee – what do I do?
Am I guaranteed full allocation?
What if I do nothing?
Could the offering be cancelled?
The complete and binding terms are set out in Ayfie's official stock-exchange announcements and the notice of the extraordinary general meeting. The notice contains the Board's proposed resolutions, attendance and proxy forms, the Board's statement, and an independent auditor's statement (EIRA Revisjon & Rådgivning AS).
- Subscription document for the subsequent offering (fill in, print, sign) →
- Announcement & notice of general meeting (incl. forms) →
- Key information on the repair offering →
- Ayfie Investor Relations →
- Investor presentation – Ayfie (PDF) →
Last updated: 1 July 2026. This page is updated as new public stock-exchange announcements are made.
Important information
This page is intended only as an unofficial, general summary for shareholders and stakeholders. It is not a prospectus, and does not constitute an offer or a solicitation to buy, subscribe for or sell securities. It does not constitute investment advice, and expressing interest is not a binding subscription.
The information may contain forward-looking statements subject to uncertainty. Investing in shares and warrants involves risk, and you may lose all or part of your investment. Completion is subject to approval at the extraordinary general meeting, and the Board may decide not to carry out the repair offering.
The offering is not directed at, and these materials are not for distribution to or use by, persons resident in or connected to jurisdictions where this would be unlawful or would require a prospectus (including the United States, Australia, Canada, Hong Kong and Japan).
For complete and binding terms, please refer to Ayfie's official stock-exchange announcements. In the event of any discrepancy between this summary and the official documents, the official documents prevail. This English version is a translation for convenience; in the event of any discrepancy, the Norwegian text prevails.